La UIF bloqueó a 6,000 millones en combate a grupos criminales y corrupción

La Unidad Financiera ha facilitado la desarticulación de bandas dedicadas a la trata de personas

En la última conferencia de prensa del 2019, Andrés Manuel López Obrador dio la palabra a Santiago Nieto, encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) quien señaló los cambios que se han realizado con motivo de facilitar el combate a la corrupción y al narcotráfico

Destacaron que uno de los mayores logros que es bloquear un monto de 6 mil millones de pesos por corrupción política y delincuencia organizada tan solo en 2019.

Suele suceder que los corruptos son bastante extravagantes, inmediatamente se compran residencias, coches de lujo, alhajas, ropa de marca, en fin cambian su manera de ser. Por eso es importante darle seguimiento al manejo del dinero, cuando hay sospecha de enrequecimiento ilícito, y esa labor la ha hecho bastante bien la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto

Dijo el Presidente que dicha unidad se ha alineado a sus intenciones de "acabar con la corrupción, no permitir la delincuencia común, ni la de cuello blanco".

los grupos criminales no surgen por generación espontanea sino que se producen en contextos de corrupción política, regional y local

Señaló Nieto la importancia de la materia fiscal en el combate a grupos delictivos. Presentó los casos más relevantes en la administración de AMLO, así como las resultados de este sexenio en su primer año. Señalan que algunos casos no pueden presentar nombres debido a que se encuentran en proceso legal y podría afectar las investigaciones.

El titular de la UIF señaló que para diciembre 2018 cuando asumió el cargo, la unidad había bloqueado a 57 personas y solo presentó 80 denuncias desde 2012 por lo que los resultados eran bastante bajos.

Se percibía una desvinculación con autoridades de procuración de justicia y poder judicial, y veían un uso político de la institución para fines que van en contra de sus propios objetivos que son el combate al lavado del dinero y el financiamiento al terrorismo

Dijo Santiago Nieto.

5 ejes de la UIF con AMLO

Los 5 grandes ejes propuestos por el Presidente y con los que la UIF se rige son el robo a Hidrocarburos, trata y tráfico de migrantes, empresas fachas y factureras, narcotráfico y la corrupción política.

UIF en el combate a hidrocarburos

El combate a hidrocarburos por ser una de las principales perdidas del Estado Mexicano, se perdían 80 mil barriles diarios en noviembre 2018, con un monto de 66 mil 300 millones de pesos.

La estrategia de AMLO solucionó reducir dicho robo a 4 mil barriles diarios, señaló el titular de la UIF.

El combate a empresas fachada y factureras

De acuerdo con los datos del servicio de administración tributaria en México se perdían 324 mil millones de pesos por estas practicas de factureros, también el outsourcing ilegal ha generado generado perdidas de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, "además de los problemas de defraudación fiscal".

Mencionó que Arturo Herrera ha hecho énfasis en el combate a esta problemática. Esto forma parte de la política del Gobierno de AMLO.

No solo se trata de combatir al sicariato donde se establecían objetivos 122 objetivos y de ahí se detenían a 116 de ellos, a pesar de que cuantitificativamente había logrado un objetivo, no logró disminuir la violencia ni el tráfico de drogas, ni ninguno de los efectos relativos con el narcotráfico

El combate a la corrupción

La política de AMLO que presentaron ante el consejo nacional de seguridad pública fue instrumentada en 10 puntos, y en resumen involucra a la UIF en combate a la corrupción, ha logrado bloquear montos de $6,120,379,979 pesos mexicanos, $52,907,399 dólares, $1,875 euros provenientes de corrupción política así como delincuencia organizada.

En 2019 aumentaron el número de amparos debido a una jurisprudencia que el exministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora impulso para evitar el congelamiento de cuentas por parte de la UIF.

Esto va  encontra de los tratados internacionales que ha celebrado el Estado Mexicano, lo que buscan las notas interpretativas y las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional es mejorar la calidad de medidas precautorias para poder detener el flujo de recursos ilícitos no sigan apoyando a los grupos delincuenciales, tanto de cuello blanco en corrupción política como temas realcionados a grupos delictivos

Agrega el titular del UIF, unidad que ha emitido 631 reportes de notas de inteligencia a la Fiscalía General de la Repúblia para que genere carpetas de investigación.

México y la corrupción en el mundo

Santiago Nieto mencionó que Transparencia Internacional en su reporte de 2018, señaló que México era el 138 de 180 países analizados como el más corrupto del mundo.

Pero en 2019, "el barómetro señala que México es uno de los tres países que mejor forma están combatiendo la corrupción y creo que una de las muestras es la labora de la Fiscalía General de la República, la secretaría de la Función pública, la secretaría de Hacienda por la UIF".

Magistrado apoyaba al Cártel de Jalisco de Nueva Generación

Un Magistrado y abogado que dictaba sentencias favorables a miembros del Cártel de Jalisco de Nueva Generación, y que recibía pagos millonarios fue bloqueado por la UIF, y posteriormente destituido después de que se enviara dicha investigación a la Fiscalía, hoy se encuentra internado en un proceso penal, está en espera de setencia.

Le bloquearon 5 millones, y en cuentas de terceros le bloquearon 18 millones. En dólares le bloquearon 2 millones.

Trata de extranjeras en CDMX

Santiago Nieto señaló que después de una colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía logró capturar a un grupo que se dedicaba a la trata de personas, prostituyendo a "jóvenes brasileñas, colombianas, venezolanas".

Señala que eran introducidas de forma lícita al país, pero al llegara México "se les retiraba el pasaporte y se les obligaba a prostituirse tomándose fotos para una página de internet, a través de transferencias a empresas fachadas y a las personas encargadas de la seguridad de las víctimas".

Agregó que había tres órdenes de aprehensión y se logró la detención con ayuda de la PGR de CDMX, Guardia Nacional y la UIF, hay un calculo que unas 2 mil personas de los años 2001 al 2017 fueron víctimas de trata de blancas por parte de estos grupos delictivos.

Debate.

Publicado por:NOTICIAS DE YUCATÁN