Octubre 05, 2017 01:00 AM
Inconstitucional congelar cuentas por presunto lavado de dinero: SCJN
La
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó
que es inconstitucional que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
congele las cuentas bancarias de empresas que presuntamente pudieran estar
involucradas en delitos como el terrorismo o el lavado de dinero.
Este miércoles, los ministros de la Primera Sala
otorgaron un amparo a la empresa Soluciones y Estrategias Wirken en contra de
la orden que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
dio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para congelar todas sus
cuentas e impedirle realizar cualquier tipo de actividad financiera en México,
desde noviembre de 2015.
Los ministros determinaron que el artículo 115 de la Ley de
Instituciones de Crédito es inconstitucional al permitir a la Secretaría de
Hacienda el incluir a empresas o personas físicas en una lista de personas
bloqueadas a las que se les impide abrir, realizar movimientos o cerrar sus
cuentas bancarias.
El proyecto, elaborado por el ministro, Jorge Mario Pardo
Rebolledo, señala que la facultad de investigar delitos y por tanto de ordenar
el congelamiento de cuentas bancarias es exclusiva de los ministerios públicos,
por lo que en ningún momento puede recaer en la Unidad de Inteligencia
Financiera de Hacienda.
No es aceptable que, bajo la simple idea de prevención
del delito, se permita que una autoridad distinta al Ministerio Público y que,
a la vez, no tiene el carácter de policía, instrumente medidas de bloqueo de
cuentas que conlleven inmovilización, congelamiento o aseguramiento de las
mismas, señaló el texto.
Por ello, con una mayoría de cuatro votos ordenaron que
las cuentas de esta empresa fueran desbloqueadas.
Con información de Carolina Altolaguirre.
Publicado por:NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA
