Enero 14, 2018 08:00 PM
Denuncia el SAT a supuestos prestanombres del exgobernador de Quintana Roo
Por presuntamente no avisar del cambio de domicilio
fiscal y ocultar, alterar o destruir su contabilidad, el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) presentó cinco denuncias en la Procuraduría
General de Justicia (PGR) contra dos supuestos prestanombres del exgobernador
de Quintana Roo, Roberto Borge.
El diario Reforma informó que se trata de María Lourdes
Pinelo Nieto y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, este último como
persona física y administrador de las empresas Caracol 65 S.A. de C.V. y Syenat
del Caribe S.A. de C.V.
Pinelo Nieto se desempeñó como secretaria del padre de
Borge, mientras que Celso González ha fungido durante las últimas décadas como
el abogado personal de la familia del exmandatario quintanarroense. Los dos son
considerados como prófugos de la justicia por el presunto lavado de dinero por
el que el exgobernador está preso.
El SAT indicó que sus auditores realizaron visitas para
verificar la contabilidad de los cercanos a Borge, para los años 2013, 14 y 15;
sin embargo, al llegar a los domicilios fiscales se dieron cuenta que en uno de
los casos ya no se encontraban en el lugar desde hacía 10 años y nunca se
notificó una nueva dirección para las obligaciones de impuestos.
En otro de los casos se tenía registros contables de 15
mil pesos, aunque le SAT tenía noticia de ingresos superiores.
Pinelo inscribió como RFC en 2005 con un domicilio fiscal
en Cozumel, a donde llegaron los auditores en octubre de 2016 y encontraron que
en el domicilio fiscal se encuentra un rótulo que hace referencia a un negocio
llamado Centro Nevero Polar.
En tanto, también en octubre de 2016 visitaron a González
Hermosillo, en Cozumel, pero no lo encontraron y buscan aclarar depósitos
bancarios a la empresa Caracol y con Siyenat comprobar el cumplimiento de
impuestos en 2015.
Ambas empresas cambiaron de domicilio con el abogado de
la familia de Borge y no avisaron a las autoridades.
Con información de Reforma
Publicado por:NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA
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Enero 14, 2018 08:00 PM
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